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伪造身份诈骗P2P平台上千万,83名嫌犯全落网!

P2P平台上的伪造身份欺诈行为,逮捕了数千万名犯罪嫌疑人!我想分享4天前的P2P观察

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来源| 《法律日报》

作者|罗莎莎道道光金衡

几天前,江苏省淮安市公安局清江浦分局护送最后一批涉嫌网上贷款诈骗案的嫌疑人从实地到淮安。至此,警方抓获了涉及千万元以上的大规模网上贷款诈骗犯罪团伙。被摧毁的所有83名涉案人员均被捕。其中,以检察院依法逮捕了以王某尚,王某华为首的11名主要犯罪分子,其余72名犯罪嫌疑人已被刑事强制。 2018年7月,一家北京在线贷款公司对江苏省的贷款进行了风险调查。调查发现,2017年2月有7位客户从其公司子公司借钱。他们没有偿还贷款,也没有提供银行用水和财产信息。收入证明等信息被伪造,涉嫌诈骗,并前往淮安公安局清江浦分局进行了大规模调查。经过初步调查,警方发现这不是普通的欺诈案,而是涉及近1000万人的大规模有组织,有预谋的欺诈案。清江浦支行立案后,立即成立专案组进行外围调查,查找资金流向,对下线借款人与各行重点嫌疑人之间的关系进行全面分析。 “特别是关于如何将在线贷款公司中嫌疑犯罪嫌疑人的虚假个人信息与现实生活中的真实身份信息进行比对,我们发现犯罪嫌疑人很多,账户资金巨大,这是极其严重的。难以检查。”警察说。专案组进行了逐一调查筛选,反复核对和交叉比对,最终锁定了由王某ouch和王某华率领的83名犯罪嫌疑人。为了尽快逮捕所有犯罪嫌疑人,并最大程度地减少所涉公司的资金损失,工作队立即追踪了犯罪嫌疑人,并分析了犯罪团伙之间资金流动的判断。 “检索涉及该案件的嫌疑人的1000多个银行帐户,400多个支付宝,微信帐户交易明细,提款视频和其他信息,并逐一检查每个帐户的每个资金流量。”经过近三个月的资金流动分析,特别工作组于2019年1月最初发现,犯罪嫌疑人首次拿走了从伪造借款人账户收到的每笔贷款,并由主要犯罪嫌疑人主导。与每个角色的帮派成员按比例划分。至此,整个犯罪团伙逐渐浮出水面,为成功侦破案件铺平了道路。在确定了主要犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹后,工作队决定根据嫌疑人的广泛分布和集中统一收集实际情况,分批实施逮捕。 2019年1月3日凌晨,清江浦分局组织了30多名精锐警察部队,分为13个作战小组,前往犯罪嫌疑人的住所,对第一批主要犯罪嫌疑人进行了集中抓捕。抓捕王某ouch和王某一名中国人和其他主要罪犯为11人;经过几个月的全面追捕,他们组织了3次特别逮捕,并投资了50多名警察。他们搬到了宿迁,连云港,盐城,徐州等地,并接替了其他72名犯罪嫌疑人。被绳之以法。根据警方的说法,2016年8月,小额贷款公司中介人Shimou Fei和Liu发现,他们可以使用假冒的材料包装借款人,并从不同的在线贷款公司和平台骗取借款人。有利可图的犯罪意图。随后,两人将这个犯罪主意交给了王某ouch,王某华等人。王某康也拉胡参加。截至2017年3月,这四人从某在线贷款公司骗取了非法占有的目的,并以该利益为诱因赢得了下一层中介人,借款人,涉案人员等参与中间犯罪的角色。帮派在此期间,该团伙捏造了虚假的个人数据,打包了借款人,实施了100多笔假贷款,欺诈了1000万元人民币。

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来源| 《法律日报》

作者|罗莎莎道道光金衡

几天前,江苏省淮安市公安局清江浦分局护送了最后一批涉嫌网上贷款欺诈的嫌疑人。至此,警方抓获了涉及千万元以上的大规模网上贷款诈骗犯罪团伙。被摧毁的所有83名涉案人员均被捕。其中,以检察院依法逮捕了以王某尚,王某华为首的11名主要犯罪分子,其余72名犯罪嫌疑人已被刑事强制。 2018年7月,一家北京在线贷款公司对江苏省的贷款进行了风险调查。调查发现,2017年2月有7位客户从其公司子公司借钱。他们没有偿还贷款,也没有提供银行用水和财产信息。收入证明等信息被伪造,涉嫌诈骗,并前往淮安公安局清江浦分局进行了大规模调查。经过初步调查,警方发现这不是普通的欺诈案,而是涉及近1000万人的大规模有组织,有预谋的欺诈案。清江浦支行立案后,立即成立专案组进行外围调查,查找资金流向,对下线借款人与各行重点嫌疑人之间的关系进行全面分析。 “特别是关于如何将在线贷款公司中嫌疑犯罪嫌疑人的虚假个人信息与现实生活中的真实身份信息进行比对,我们发现犯罪嫌疑人很多,账户资金巨大,这是极其严重的。难以检查。”警察说。专案组进行了逐一调查筛选,反复核对和交叉比对,最终锁定了由王某ouch和王某华率领的83名犯罪嫌疑人。为了尽快逮捕所有犯罪嫌疑人,并最大程度地减少所涉公司的资金损失,工作队立即追踪了犯罪嫌疑人,并分析了犯罪团伙之间资金流动的判断。 “检索涉及该案件的嫌疑人的1000多个银行帐户,400多个支付宝,微信帐户交易明细,提款视频和其他信息,并逐一检查每个帐户的每个资金流量。”经过近三个月的资金流动分析,特别工作组于2019年1月最初发现,犯罪嫌疑人首次拿走了从伪造借款人账户收到的每笔贷款,并由主要犯罪嫌疑人主导。与每个角色的帮派成员按比例划分。至此,整个犯罪团伙逐渐浮出水面,为成功侦破案件铺平了道路。在确定了主要犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹后,工作队决定根据嫌疑人的广泛分布和集中统一收集实际情况,分批实施逮捕。 2019年1月3日凌晨,清江浦分局组织了30多名精锐警察部队,分为13个作战小组,前往犯罪嫌疑人的住所,对第一批主要犯罪嫌疑人进行了集中抓捕。抓捕王某ouch和王某一名中国人和其他主要罪犯为11人;经过几个月的全面追捕,他们组织了3次特别逮捕,并投资了50多名警察。他们搬到了宿迁,连云港,盐城,徐州等地,并接替了其他72名犯罪嫌疑人。被绳之以法。根据警方的说法,2016年8月,小额贷款公司中介人Shimou Fei和Liu发现,他们可以使用假冒的材料包装借款人,并从不同的在线贷款公司和平台骗取借款人。有利可图的犯罪意图。随后,两人将这个犯罪主意交给了王某ouch,王某华等人。王某康也拉胡参加。截至2017年3月,这四人从某在线贷款公司骗取了非法占有的目的,并以该利益为诱因赢得了下一层中介人,借款人,涉案人员等参与中间犯罪的角色。帮派在此期间,该团伙捏造了虚假的个人数据,打包了借款人,实施了100多笔假贷款,欺诈了1000万元人民币。

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