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非法集资超736亿元!“善林系”集资诈骗案一审开庭

7月11日,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海市第一中级人民法院”)的公开号码向山林(上海)金融信息服务有限公司披露(以下简称作为“山林财务”)和创办周伯云等12名被告一审提起欺诈诈骗案。据悉,山林财务已向超过62万投资者非法募集资金736.87亿元。截至此案,还有超过200亿元的本金尚未支付。

检察官指控2013年10月,周伯云(被告)成立并设立了山林财务(被告单位),实际控制了“山林部”企业,先后在全国29个省市开设了1000多家分支机构,逐步建立了“广群金融”,“山林堡”,“益宝贷款(快乐幸福)”,“好森林财富”等多个网上借阅平台。为了获取非法利益,山林财务采用虚假索赔,虚构借款人,虚假宣传等方式,承诺年收入4.5%-18%。以债权转让的名义,它向超过620,000名投资者非法募集资金。 736.87亿元。其中,567.59亿元用于支付以前投资者的本金和利息。截至事发时,25万遇难者的本金未支付217.77亿元。

审判期间,检察机关提出了相关证据,每个辩护人就被告的行为是否构成募集资金欺诈罪,被控犯罪的数量是否准确,以及移交决定和委托人都表达了相应的意见。和帮凶。

记者了解到,上海市第一中级人民法院关于“树林部”筹款诈骗案的审判时间为7月10日至7月11日17:25。被告人的家属,受害人的代表人,以及上海人民的国会代表参加了审判。合议庭将在审查后对案件进行审理。

2018年4月9日,上海浦东警方宣布了山林财务通过微博提起调查的消息。警方称,山林金融的法定代表周某某因涉嫌违法犯罪向公安机关投案,并已向上海市公安局浦东分局提起调查案件。周某某等犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

2018年9月21日,上海浦东警方通报了对山林金融集资诈骗案的调查。据报道,山林财务的山某某(法定代表人)和田某某(执行总裁)等12人被转移到上海市浦东新区人民检察院,对涉嫌集资诈骗案进行调查和起诉;还有41名嫌疑人被怀疑。他因涉嫌非法吸收公共存款被转移到上海市浦东新区人民检察院调查起诉。

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